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Les autorités fédérales américaines ont arrêté mercredi le fondateur de Bitzlato, un échange qui, selon elles, est une plaque tournante financière pour les criminels impliqués dans les ransomwares et le trafic de drogue sur le dark web.
Anatoly Legkodymov, un ressortissant russe de 40 ans vivant à Shenzhen, en Chine, a été arrêté mercredi à Miami, ont annoncé les procureurs américains, dans le cadre d’une répression plus large coordonnée à Washington et à Paris.
Les procureurs ont allégué que sous la supervision de Legkodymov, Bitzlato avait effectué environ 4,58 milliards de dollars de transactions de crypto-monnaie et qu' »une grande partie de ces transactions consistait en des produits de crimes, ainsi que des fonds destinés à être utilisés dans des transactions criminelles ». Bitzlato est connu comme un fournisseur de services d’actifs virtuels (VASP).
Mercredi 18 janvier, la justice américaine a annoncé l’arrestation d’Anatoly Legkodymov, un Russe vivant en Chine et soupçonné d’être le fondateur de Bitzlato. Cet échange crypto est soupçonné d’être l’un des diffuseurs d’argent de l’activité Internet.
Selon les archives judiciaires, Legkodymov est un cadre supérieur et actionnaire majoritaire de Bitzlato Ltd. (Bitzlato), qui est enregistrée à Hong Kong et opère dans le monde entier. Bitzlato a annoncé qu’il n’avait besoin que de peu d’informations de la part de ses utilisateurs, affirmant qu' »aucun selfie ou passeport n’est nécessaire ». Dans certains cas, lorsque Bitzlato a demandé aux utilisateurs de fournir des informations d’identification, ils étaient toujours autorisés à fournir les informations du registraire « homme de paille ».
En raison de ces faibles procédures de connaissance du client (KYC), Bitzlato serait devenu un refuge sûr pour les produits du crime et les fonds destinés à être utilisés pour des activités criminelles. La plus grande plateforme de transactions financières de Bitzlato est Hydra Market, une place de marché en ligne anonyme et sans licence pour les stupéfiants, le vol d’informations financières, la fraude à l’information et les services financiers légitimes du meilleur marché, le plus grand et le plus ancien au monde. Les utilisateurs d’Hydra Market ont vendu plus de 700 millions de dollars en crypto-monnaie avec Bitzlato, soit directement, soit par l’intermédiaire d’intermédiaires, jusqu’à ce que Hydra Market soit fermé par les forces de l’ordre américaines et allemandes en avril 2022. Bitzlato a également reçu 15 millions de dollars de revenus de ransomwares.
Hydra est en activité depuis 2015 et a connu une ascension fulgurante depuis lors. En 2020, il a réalisé un chiffre d’affaires annuel de plus de 1,37 milliard de dollars, selon un rapport de 2021 compilé par la société de sécurité Flashpoint et la société d’analyse de blockchain Chainalysis. En 2016, la société d’Hydra a déclaré qu’elle n’avait que 9,4 millions de dollars de revenus. Les autorités allemandes affirment que le site compte 17 millions de clients et plus de 19 000 enregistrements de ventes.
Comme allégué dans la plainte, les clients de Bitzlato ont souvent utilisé le portail de services de l’entreprise pour demander de l’aide pour les transactions avec Hydra, que Bitzlato fournissait souvent, et ont admis avoir eu des discussions avec le personnel de Bitzlato qu’ils ont négocié en utilisant des représentants élus. En outre, Legkodymov et d’autres responsables de Bitzlato ont appris que les comptes de Bitzlato étaient victimes d’activités illégales et que nombre de ses utilisateurs étaient enregistrés sous les comptes d’autres personnes. Par exemple, le 29 mai 2019, Legkodymov a utilisé le système de chat interne de Bitzlato pour écrire à un collègue que les utilisateurs de Bitzlato étaient « connus pour être des escrocs », en utilisant le profil d’autres personnes pour enregistrer leurs histoires. Legkodymov a été averti à plusieurs reprises par ses collègues que les hommes d’affaires de Bitzlato comprenaient des « barons de la drogue qui achètent de la drogue à Hydra » et des « trafiquants de drogue », l’un des cadres supérieurs ayant souligné que Bitzlato ne devrait combattre les trafiquants de drogue « que de nom », pour éviter de nuire à l’entreprise. la ligne. Une annonce interne conservée dans la boîte de gestion des actions de Bitzlato résume la vision que l’entreprise a d’elle-même : « Positif : Pas de KYC… Négatif : Argent sale… ».
Cinq autres hommes, principalement des citoyens russes et ukrainiens, ont été arrêtés en Espagne, au Portugal et à Chypre, dans le cadre d’une opération menée par la police française. Un autre suspect devrait être interpellé dans l’immédiat et le dernier s’est échappé, selon une source proche de l’enquête, ouverte en septembre 2022 par la justice française.
Tous sont soupçonnés d’avoir participé à la création et au développement de la plateforme russophone Bitzlato, qui permet « la conversion rapide de crypto-actifs tels que bitcoins, ethereum, litecoins, bitcoins cash, dashs, dogecoins et tether USD en roubles », a confirmé Paris public. procureur Laure Beccuau dans un communiqué.
Il a également été noté la confiscation du site et 16 millions d’euros d’avoirs criminels en France. Bitzlato « utilisait au moins un hébergeur en France où la société répertoriait des services partagés », précise le cabinet d’avocats de Paris dans un communiqué.
250 adhérents ont participé à cette action selon un communiqué du ministère de l’Intérieur
Cette histoire est une exploration qui dépasse largement les frontières de la France et nous emmène dans les recoins les plus sombres du monde numérique. L’an dernier, dans le cadre de l’action européenne EMPACT, la Task Force de commandement de la Gendarmerie dans le cyberespace (ComCyberGend) s’est intéressée à une organisation criminelle présumée proposant, depuis 2018, des services de monnaie numérique qui facilitent le trading de divers crypto-actifs. types ainsi que leur conversion en roubles.
C’est une machine spécialisée qui nécessite différentes compétences. « Nous avons mis en place une équipe nationale d’enquête composée de 50 gendarmes et enquêteurs du ComCyberGend et de diverses unités de gendarmerie, des experts de la Division technique du ComCyberGend, des enquêteurs du Service central de renseignements criminels de la Gendarmerie nationale (SCRC), ou encore des chercheurs internet spécialisés. crypto-actifs (FINTECH) », énumère le général de division Marc Boget, patron de ComCyberGend.
Grâce à des investigations complexes menées avec le soutien d’EUROPOL, cette surprenante équipe parvient à expliquer le fonctionnement de ce qui semble être une grosse machine d’installation numérique. Bitzlato est une plateforme de trading, anonyme quant à l’identité des clients et à l’origine des fonds, qui permet aux criminels de nettoyer des crypto-actifs issus de nombreuses activités criminelles (criminalité juvénile, rançongiciel, trafic de drogue, etc.) moyennant une rémunération. Et cette « blanchisserie » en ligne s’avère très rentable puisque la transaction est estimée à plus de 2 milliards de dollars depuis 2018.
Dans le cadre de la première enquête diligentée par la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO) à partir de septembre dernier, un procès a été mené mercredi 18 janvier, coordonné par les cybergendarmes français et EUROPOL. Il se concentre spécifiquement sur le fondateur et ses associés qui ont été impliqués dans les activités de participation à une organisation criminelle, de blanchiment d’argent dans un gang organisé, de complot en vue de commettre un vol qualifié dans un gang organisé et d’ingérence dans les attaques contre les systèmes d’exploitation. Données automatisées.
Six personnes ont été arrêtées, en Europe et aux États-Unis, grâce aux forces combinées d’EUROPOL (AP CYBORG, EC3 FORENSIC, CYBER INTELLIGENCE TEAM), des États-Unis (branches du FBI de New York et de Miami), de l’Espagne (Guardia Civil), Portugal (PJ), Chypre (Cybercrime Division and Digital Forensic Laboratory) et Pays-Bas (Cybercrimeteam Oost-Nederland).
Au total, 250 membres ont participé à cette cérémonie spéciale. Le service proposé par la société Bitzlato a été rapidement utilisé. De plus, en collaboration avec le parquet et l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs confisqués et confisqués (AGRASC), les enquêteurs ont saisi au nom, plus de 16 millions d’euros dans l’affaire des crypto-actifs, le montant est de 27 000 euros. et 31 000 dollars, ainsi que trois voitures. Ce jeu « porte un coup à l’écosystème des cryptocriminels » et « répond à la crise de confiance dans le marché des cryptomonnaies », a déclaré la vice-ministre de la Justice des Etats-Unis Lisa Monaco. Oui, s’il s’agit de la « première en Europe », comme l’a dit le général Boget, les explorateurs d’Internet ne comptent pas s’arrêter là.
Informations côté américain
« Les organisations qui font du commerce de crypto-monnaie ne sont pas au-dessus de la loi et leurs employés ne peuvent pas les atteindre », a déclaré le procureur américain Breon Peace. «Comme allégué, Bitzlato s’est vendu à des criminels en tant qu’échange de crypto-monnaie sans poser de questions, obtenant ainsi des centaines de millions de dollars en dépôts. Le défendeur a maintenant payé le prix du rôle négatif que son entreprise a joué dans l’utilisation de la crypto-monnaie.
« Aujourd’hui, le ministère de la Justice a porté un coup dur à l’écosystème de la crypto-monnaie », a déclaré Lisa O. Monaco, sous-procureure générale du ministère de la Justice. « Du jour au lendemain, le département a travaillé avec des partenaires clés ici et à l’étranger pour perturber les activités de Bitzlato, le moteur chinois de blanchiment d’argent qui a alimenté une opération crypto-criminelle, et a arrêté son fondateur, le ressortissant russe d’Anatoly Legkodymov. Les actions d’aujourd’hui envoient un message clair. * : Que vous violiez nos lois depuis la Chine ou l’Europe, ou que vous utilisiez nos systèmes financiers depuis une île tropicale, vous pouvez vous attendre à être tenu responsable de vos crimes devant les tribunaux américains.
« Comme allégué, l’accusé a aidé à exploiter une plate-forme d’échange de crypto-monnaie qui n’a pas mis en place de garanties contre le blanchiment d’argent et a permis aux criminels de profiter de leurs actes répréhensibles, y compris des rançongiciels et des drogues », a déclaré le procureur général adjoint Polite. « Les efforts considérables de l’équipe nationale de lutte contre la crypto-monnaie pour perturber Bitzlato et arrêter l’accusé montrent que nous continuerons à travailler avec nos partenaires – de l’étranger et à l’intérieur du pays – pour lutter contre les crimes causés par la crypto-monnaie, même s’ils traversent les frontières internationales. «
« Le FBI continuera à poursuivre les criminels qui tentent de cacher leurs activités criminelles derrière des claviers et utilisent des méthodes comme la crypto-monnaie pour éviter l’application de la loi », a déclaré le directeur adjoint du FBI, Turner. « Nous, avec nos partenaires fédéraux et internationaux, travaillerons sans relâche pour perturber et détruire ces types d’entreprises criminelles. L’arrestation d’aujourd’hui devrait nous rappeler que le FBI imposera des risques et des conséquences à ceux qui participent à ces activités.
Source : Département américain de la Justice, Ministère français de l’Intérieur
Table des matières
Est-ce que la cryptomonnaie est fiable ?
Hydra, le plus grand syndicat du crime en ligne au monde, n’existe plus. Fermé dans le cadre d’une opération de police
La valeur d’un profit peut augmenter rapidement, mais elle peut aussi chuter de façon spectaculaire. Par conséquent, la valeur de vos crypto-monnaies est très incertaine. Les crypto-monnaies ne sont actuellement pas reconnues par les autorités. Ils ne sont soumis à aucune réglementation ni surveillance.
Est-il légal d’acheter de la crypto-monnaie ? En France, le bitcoin n’est pas reconnu comme monnaie officielle. La monnaie de la France est l’euro selon l’article L111-1 du Code du Budget et des Finances.
Est-il dangereux d’investir dans le Bitcoin ?
Vaut-il la peine d’investir dans la crypto-monnaie? Les crypto-monnaies sont des investissements risqués et très volatils, à la hausse comme à la baisse. Bien que le revenu puisse être très doux, ce n’est pas un investissement pour tout le monde.
Bitcoin, un investissement risqué Rappelons que Bitcoin repose sur un marché non régulé, ce profit n’a aucune valeur officielle. Il s’agit d’un environnement numérique avec ses propres règles, qui peuvent ne pas convenir aux personnes qui ne maîtrisent pas le numérique.
Quel est le risque de la crypto-monnaie ? Les crypto-monnaies sont soumises à de fortes variations de prix. Le prix peut être réduit ou perdu complètement à tout moment. La perte de l’accès aux informations et aux mots de passe peut également entraîner une perte totale.
Quel intérêt d’acheter des bitcoins ?
Quels sont les risques du Bitcoin ? L’un des principaux effets de l’utilisation généralisée du bitcoin est qu’il encourage les transactions criminelles ainsi que le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale. En 2013, les activités illégales représentaient 90 % des transactions monétaires.
Investir dans le Bitcoin permet de plonger dans le monde des cryptos, et de la blockchain en général. Considérez cela comme votre premier pas vers un investissement plus important dans l’écosystème des crypto-actifs lui-même.
Est-ce que le Bitcoin est un bon investissement ?
Quelle crypto va exploser en 2022 ? Ainsi, Tamadoge, Shiba Inu, Ape Coin crypto, Lucky Block crypto et Battle Infinity sont les monnaies qui vont exploser en 2022.
A long terme, c’est un investissement très intéressant.Acheter du Bitcoin en 2022, au moment précis où le prix du Bitcoin a baissé depuis la fin de la crise du Coronavirus, est intéressant.
Quels sont les inconvénients du Bitcoin ? La perte de votre clé de sécurité est une possibilité et désactive tous les utilisateurs qui ont accès à votre crypto-monnaie. Un autre inconvénient du bitcoin est que ses transactions ne peuvent pas être modifiées jusqu’à présent. Cela signifie qu’une transaction terminée ne peut pas être annulée.
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Combien investir dans Bitcoin ? A partir de quel montant est-il intéressant d’investir dans la crypto-monnaie ? -Quora. 1â¬. Évidemment, si vous en obtenez un peu plus, c’est toujours mieux. Le mieux est de mettre la moitié de votre épargne en placements, et progressivement 60 à 70 à 80 % en épargne.
- Top 10 des crypto-monnaies attendues 2023-2025….
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Pièce Binance.
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Quelle crypto va exploser en 2024 ? Le token D2T est promis à un bel avenir selon les experts, et sa valeur peut atteindre x 25 en 2024.
Quelle crypto monnaie va exploser en 2023 ?
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Binance Coin (BNB) Dans notre liste de cryptos qui explosent et qui devraient briller en 2023, nous classons BNB. Son prix a considérablement augmenté ces derniers mois. La plateforme Binance a pour but de faciliter les transactions d’échange.
Quelle est la crypto-monnaie du futur ? Pour vous aider à décider dans quel projet investir, nous avons choisi le meilleur argent du futur : Meta Masters Guild (MEMAG) – un nouveau jeton qui récompense les NFT. Fight Out est un projet crypto conçu pour être vulnérable. Dash 2 Trading (D2T) – Token du futur basé sur le projet Web3.
Quelle est la crypto monnaie la plus rentable ?
| Quelle crypto a un avenir meilleur ? La blockchain Solana connaît une forte croissance sur le marché des Non Fungible Tokens (NFTs), qui avoisine les 25% de sa part de marché début octobre 2022. Il faut dire que les ventes de NFTs via cette blockchain ont presque doublé en Septembre 2022. .C’est un grand développement. | TOP Crypto-monnaie 2022 | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| Changement climatique (2022-2023) | 1.Bitcoin Cash | 927 milliards de dollars |
| 71,20% | 2. Ethereum | 38 8 milliards USD |
| 367,26 % | 3. Travail | 57 milliards de dollars |
| 352,33% | 4. Litecoin | 12 milliards de dollars |
49,17%
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Quelle est la crypto la plus rentable en ce moment ?
Quelle crypto a un avenir meilleur ? Cardano (ADA), pour la construction d’applications spécialisées. Introduit en 2015 par l’un des fondateurs d’Ethereum (ETH), Cardano est l’une des devises les plus prometteuses.
Bitcoin est devenu la crypto-monnaie la plus rentable depuis que ces actifs sont arrivés sur le marché. De plus, Bitcoin est la première crypto-monnaie à émerger.
Quel crypto a le plus d’avenir ?
Quelle est la crypto la plus utile ? Dans le classement des devises les plus utiles pour moi, le bitcoin est définitivement le premier. Ici, le revenu n’est pas seulement lié au prix de la marque. Bien sûr, miner du bitcoin nécessite un investissement particulier.
L’un des coins les plus attendus du moment est IBAT, le véritable jeton de Battle Infinity, le premier jeu virtuel basé sur la Binance Smart Chain et intégré au Metaverse. IBAT est la véritable marque de Battle Infinity.
Quelle crypto va exploser en 2025 ? Les analystes s’attendent à ce que Binance Coin continue de bénéficier de la croissance du marché de la cryptographie. En 2025, Binance Coin franchira pour la première fois la barrière mentale des 1000 $. BNB clôturera cette année avec un prix élevé de 1110 $.
Comment gagner de l’argent avec les crypto ?
Quelle est la crypto du futur ? Pour vous aider à décider dans quel projet investir, nous avons sélectionné les meilleures pièces du futur : Megamag II (MEMAG) â une nouvelle information qui récompense les NFT. Fight Out est un projet crypto conçu pour être vulnérable. Dash 2 Trading (D2T) – Token du futur basé sur le projet Web3.
La première façon de gagner de l’argent dans les crypto-monnaies en 2023 est d’investir et de conserver vos crypto-actifs pendant une longue période. Cette méthode est souvent appelée « HODL » ou « HOLDER » et pour être efficace, il faut bien sûr investir dans des cryptomonnaies stables.
Quelles sont les bases de la cryptomonnaie ?
Quelle crypto rapporte de l’argent ? Parmi les plus populaires figurent Coinbase, Crypto.com et Binance à ne pas manquer. Sur ces plateformes, vous pouvez échanger vos Bitcoins, en les convertissant en euros, en Ether, en USDT (une crypto-monnaie à valeur stable) ou en BNB.
La Blockchain : technologie de base de la crypto-monnaie Les crypto-monnaies reposent toutes sur le même principe : la Blockchain. Les crypto-monnaies sont une série de nombres stockés sur un ordinateur sous la forme de blockchains.
Quel est le but de la crypto-monnaie ? Une crypto-monnaie est un système de paiement numérique qui ne dépend pas des banques pour valider les transactions. Il s’agit d’un système de partage P2P (peer-to-peer) qui permet à quiconque d’envoyer et de recevoir de l’argent n’importe où.
Quelles sont les bases de la crypto monnaie ?
Comment bien apprendre la crypto-monnaie ? Pour commencer, il est plus prudent de se concentrer sur des monnaies bien établies : Bitcoin, Ethereum, ou encore Cardano et Solana. L’une des raisons les plus importantes est que les informations disponibles sur ces cryptos et leurs blockchains sont compréhensibles et faciles à trouver.
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Comment tout savoir sur la crypto ?
Qui contrôle les crypto-monnaies ? Les crypto-monnaies sont des monnaies virtuelles car elles sont décentralisées, ce qui signifie qu’elles ne sont ni émises ni contrôlées par une autorité centrale.
Les crypto-monnaies sont d’autres monnaies, très polyvalentes, qui ont des usages différents selon l’entreprise qui les émet. Il peut être stocké et échangé à l’aide d’un portefeuille numérique. Ce portefeuille numérique s’appelle un portefeuille. Il est protégé par un code secret appelé phrase de départ.